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利德曼(300289)
公告日期：2018-07-16京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2018年7月6日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。经新当选公司第四届董事会全体董事一致推举，本次会议由第四届董事会董事JINZHAOSHEN先生主持，应出席会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案并作出决议：一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》同意选举JINZHAOSHEN先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告》（公告编号：2018-063）。议选举产生，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，选举董事会各专门委员会委员如下：战略委员会召集人为JINZHAOSHEN，委员为钱震斌、黄振中；提名委员会召集人为张力建，委员为JINZHAOSHEN、黄振中；审计委员会召集人为常明，委员为JINZHAOSHEN、张力建；薪酬与考核委员会召集人为黄振中，委员
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股友mt1Cok：