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振东制药(300158)
公告日期：2018-07-16证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-081山西振东制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西振东制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年7月16日下午3:00在公司会议室通过现场表决方式召开。董事会会议通知于2018年7月6日以电子邮件、传真通知等形式发给全体董事。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举山西振东制药股份有限公司董事长的议案》。同意选举李安平先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起三年。2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举山西振东制药股份有限公司副董事长的议案》。同意选举董迷柱先生为公司副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起三年。3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于第四届董事会各专门委员会委员的议案》。会议决定任命李安平为董事会战略与发展委员会召集人，宋瑞霖、宋瑞卿为董事会战略与发展委员会委员；任命宋瑞卿为董事会薪酬与考核
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常亏大师：
不声不响的重组成功了。
好水配好茶：
还是孙子掌舵就没望