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海越股份(600387)
公告日期：2018-07-19股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-080海越能源集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年7月18日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2018年7月11日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。与会董事审议并一致通过了以下决议：一、《关于变更会计师事务所的议案》。表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》（临2018-082号）。该事项尚需提交公司股东大会审议。二、《关于及其摘要的议案》。本议案关联董事李同双、宋济青、徐昊昊、符之晓、邱国良、周勇回避表决。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及《海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励
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