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珠江钢琴(002678)
公告日期：2018-07-26证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-042广州珠江钢琴集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年7月20日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2018年7月25日上午10:00以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。一、会议形成以下决议：1、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于调整资产处置价格的议案》详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于调整资产处置价格的公告》。独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》公司董事会设立了战略与风险管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。现根据公司工作需要，调整董事会战略
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鑫森淼焱垚666666：
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