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三维丝(300056)
公告日期：2018-07-26厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2018年7月19日以电子邮件和微信形式发出，并于2018年7月21日以信息和邮件形式发出增加临时提案的通知。2、本次董事会会议于2018年7月25日上午10:00在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。3、本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；独立董事王智勇先生请假，请假事由是：因在国外路途中，未能参加本次董事会会议。独立董事王智勇先生未参与本次会议提案的审议和表决。会议由董事长罗祥波先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。现场与会人员有董事长罗祥波先生，董事、副总经理、财务总监徐秀丽女士，监事会主席康述旻先生，监事陈为珠女士，监事彭南京先生，公司高级管理人员总经理张永辉先生，副总经理、董事会秘书杨未来女士；以通讯方式与会人员有：董事罗红花女士、董事丘国强先生、董事屈冀彤先生、董事刘勇先生、独立董事郑兴灿先生、独立董事吴红军先生、常务副总经理陈锡良先生。4、全体与会董事均确认：已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事
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