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上海亚虹(603159)
公告日期：2018-07-28证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-026上海亚虹模具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年7月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年7月19日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事候选人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谢亚明先生主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。选举谢亚明为公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会一致。二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下：战略委员会由董事谢亚明、李建民、徐志刚、王忠明和谢悦组成，其中谢亚明担任主任委员；审计委员会由独立董事蒋薇燕、朱愉忠和董事谢悦组成，其中独立董事蒋薇燕担任主任委员；提名委员会由独立董事朱愉忠、杜继涛和董事谢亚明组成，其中独立董事朱愉忠担任主
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