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金一文化(002721)
公告日期：2018-08-20 北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七十九次会议相关事项的 专项说明和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关制度，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第七十九次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规占用公司资金情况；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见截至2018年6月30日，公司及所属子公司没有发生违规对外担保，合并报表范围内的母子公司相互担保余额为452,756万元。公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定控制对外担保风险，履行必要的审议程序，公司及控股子公司之间相互提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，不存在损害公司股东
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