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加加食品(002650)
公告日期：2018-08-22证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-073加加食品集团股份有限公司第三届董事会2018年第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第八次会议于2018年8月10日以电子邮件方式发出通知，并于2018年8月21日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2018年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2018年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》真实准确、客
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