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祥和实业(603500)
公告日期：2018-08-23证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-024浙江天台祥和实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年8月10日以书面和邮件形式发出通知，于2018年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长汤友钱先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：一、《2018年半年度报告及其摘要》《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露的公司公告（2018-026）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、《关于公司董事会换届选举的议案》因公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意进行换届
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