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栖霞建设(600533)
公告日期：2018-09-15证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2018-033债券简称：18栖建01 债券代码：143540南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于2018年9月6日以电子传递方式发出，会议于2018年9月13日在苏州市苏州工业园区东兴路118号召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、董事会换届选举的议案公司第六届董事会将于2018年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，第七届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名茅宁先生、耿强先生、柳世平女士为公司第七届董事会独立董事候选人。附：董事候选人简历表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。二、关于修订《公司章程》的议案内容详见《栖霞建设于修订《公司章程》的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。三、召开临时股东大会的议案于2018年10月10日召开2018年第一次临时股东大会
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王旭然：
毛用