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舒泰神(300204)
公告日期：2018-09-17证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-41-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2018年09月11日发出，本次会议于2018年09月17日下午16:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事6名，以通讯方式参与表决的董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第四届董事会董事长的议案》；同意选举周志文先生为公司第四届董事会董事长（周志文先生的简历详见公司于2018年08月28日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（编号2018-38-01），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。）表决结果：9票同意、0票回避、0票
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鑫森淼焱垚666666：
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