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东方财富(300059)
公告日期：2018-10-23证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-056 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年10月19日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月16日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，做出如下决议：（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》公司2018年第三季度报告真实反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》公司发行的可转换公司债券（代码：123006，简称：“东财转债”）自2018年6月26日起可转换为公司股份。截至2018年10月15日止，共有13,638张东财转债转换为公司股份119,997股。现根据公
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好