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(晨鑫科技)晨鑫科技:第四届董事会第十七次会议决议公告

2018年11月17日  21:08:16   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:741人次

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晨鑫科技(002447)晨鑫科技:第四届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-11-17证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018—125 大连晨鑫网络科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2018年11月16日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年11月14日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持,公司董事5人,实际出席会议董事4人,其中董事姚栎女士因公出差无法参加会议,特授权公司董事冯文杰先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:一、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期为1年,

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