(中色股份)中色股份:第八届董事会第七十六次会议决议公告

中色股份:第八届董事会第七十六次会议决议公告
公告日期：2019-10-30证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-064中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第 76 次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况本公司于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第八届董事会第 76 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。因工作分工调整，贾振宏先生辞去公司董事、副董事长职务，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，选举杨奇先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。此项议案需提交公司股东大会审议。董事候选人杨奇先生简历：杨奇，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，汉族，山西临猗人，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西铝厂晋铝建设公司副总经理,山西铝厂山西华泽铝电有限公司电解分公司铝合金项目副指挥长兼项目部经理，中国黄金集团公司鸟努格土山项目工程建设指挥部总指挥，甘肃阳山金矿