(思美传媒)思美传媒:第四届董事会第二十八次会议决议公告

思美传媒:第四届董事会第二十八次会议决议公告
公告日期：2019-11-07证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-091思美传媒股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2019 年 11 月 6 日（周三）在杭州市公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 1 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。朱明虬先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。朱明虬先生辞职后，仍为公司董事。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，为使公司第四届董事会的各项工作顺利开展，会议选举任丁先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见 同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（w