(罗牛山)罗牛山:董事会议事规则(2020年2月)

罗牛山:董事会议事规则(2020年2月)
公告日期：2020-02-05罗牛山股份有限公司董事会议事规则（尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过）第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。第二条董事会办公机构公司设证券部，协助董事会处理日常事务，董事会秘书分管证券部。第三条会议的召集董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次会议。董事会由董事长召集。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。第四条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。第五条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）董事长认为必要时；（四）监事会提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）要求召开时；（七）《公司章程》规定的其他情形。第六条临时会议的提议程序按照第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过公司证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。提议内容应当属于《公