(闻泰科技)600745:闻泰科技2019年年度股东大会会议材料

600745:闻泰科技2019年年度股东大会会议材料
公告日期：2020-05-27闻泰科技股份有限公司2019 年年度股东大会会议材料（证券代码：600745）二〇二〇年六月一日闻泰科技股份有限公司2019 年年度股东大会会议材料目录闻泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 ......1闻泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知 ......3会议议案......5闻泰科技股份有限公司2019 年年度股东大会会议议程会议时间：1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）13：302、网络投票时间：2020 年 6 月 1 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室会议召开方式：现场投票与网络投票相结合会议主持人：董事长张学政先生会议安排：一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（12:30-13:15）二、主持人宣布会议开始三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知四、推选监票人和计票人五、审议各项议案1、审议《2019 年度董事会工作报告》2、审议《2019 年度监事会工作报告》3、审议《2019 年度财务决算报告》4、审议《2019 年年度利润分配方案》5、审议《2019 年年度报告及其摘要》6、审议《独立董事 2019 年度述职报告》7、审议《关于续聘会计师事务所并支付 2019 年度审计费用的议案》8、审议《关于审核公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》9、审议《关于调整董事长 2020 年度薪酬的议案》10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》六、股东及股东代理人发言、提问七、投票表决、计票八、休会、工作人员统