(中国国航)601111:中国国航第五届董事会第二十一次会议决议公告

601111:中国国航第五届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期：2020-06-10证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-033中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。
本次会议于 2020 年 6 月 9 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合电话方式召开。
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。
本次会议的召集和召开 符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：（一）关于参与国泰航空资本重组项目的议案表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。
作为国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”）股东，同意在国泰航空股 东会上对其配股方案投赞成票并签署不可撤销承诺，详见公司同日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国国际航空股份有限公司关于 承诺认购国泰航空有限公司配发股份事宜暨公司股票复牌的公告》；同意在国泰 航空股东大会上对投票赞成其资本重组计划的相关决议案。
（二）关于任命段洪义先生为董事会相关专门委员会委员的议案表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
批准段洪义先生为董事会审计和风险管理委员会委员、战略和投资委员会委员。
（三）关于聘任张胜先生为公司副总裁的议案表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决