(领益智造)领益智造:第四届董事会第二十九次会议决议公告

领益智造:第四届董事会第二十九次会议决议公告
公告日期：2020-06-10证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-055广东领益智造股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2020 年 6 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于 2020 年 6月 5 日以电子邮件方式发出。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。
公司董事共 7 人，实际参与表决董事7 人。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于回购招商资管所持产业投资基金财产份额的议案》为推进广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）股权转让事宜，公司拟以自有资金提前回购招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）持有的广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）77.91%的财产份额，回购价格为招商资管出资额人民币 33,500 万元及对应的三个月的投资收益合计不超过人民币 34,040 万元。
回购后，公司将持有产业投资基金 100%份额、持有江粉高科 100%股权。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购招商资管所持产业投资基金财产份额的公告》（公告编号：2020-056）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于签署之补充协议二的议案》就公司拟转让深圳市帝晶光电科技有限公司及江粉高科股权事宜，鉴于公司与安徽帝晶光电科技有限公司（以下简称“安徽帝晶”）签约当月下旬国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，该不可抗力的疫情导致全国范围内推迟复工复产