(厦门象屿)600057:厦门象屿2020年第三次临时股东大会文件

公告日期：2020-07-22

厦门象屿股份有限公司2020 年第三次临时股东大会文件2020.07目 录2020 年第三次临时股东大会议程...... 3议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案...... 4议案二：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）...... 5议案三：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案...... 8议案四：关于公开发行可续期公司债券方案的议案（逐项审议）...... 9议案五：关于开立募集资金专用账户的议案（逐项审议）...... 13厦门象屿股份有限公司2020 年第三次临时股东大会议程现场会议时间：2020 年 7 月 31 日下午 15:00 时网络投票时间：自 2020 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案：1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；2、关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）；3、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案；4、关于公开发行可续期公司债券方案的议案（逐项审议）；5、关于开立募集资金专用账户的议案（逐项审议）。
三、股东发言提问。
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决。
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
八、会议结束。
议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案各位股东及股东代表：公司第八届董事会第十一次会议已审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案的主要内容如下：为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟发行公司债券。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经过对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司2020 年 7 月 31 日议案二：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）各位股东及股东代表：公司第八届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，并披露了临 2020-058 号《公开发行公司债券预案公告》。
本次公司债券的具体方案如下：1、发行规模本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、票面金额及发行价格本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
4、发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
5、债券期限本次发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
6、债券利率及确定方式本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
本次公司债券的票面利率及发行后涉及的利率……

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