(万丰奥威)万丰奥威:关于控股股东可交换债券首次换股暨权益变动达到2%的公告

公告日期：2020-07-24

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2020-064浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于控股股东可交换债券首次换股暨权益变动达到 2%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券基本情况浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）于 2017 年 8 月 22 日非公开发行了以其所持公司部分 A 股股票为标的的“万丰集团 2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期）》”（以下简称“本期可交换债券”），发行规模人民币 13 亿元，期限三年，债券简称：17 万丰 E2，债券代码：117091，初始换股价格 25 元/股。
本期可交换债券已于 2018 年 2 月 23 日进入换股期，换股期限自 2018 年 2 月 23 日起至本期可交换债券到期日前 3 个交易日止。
具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告》（公告号：2018-013）。
二、本期可交换债券换股价格历次调整情况1、公司于 2018 年 5月 22 日实施了以公司总股本 2,186,879,678 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税）的权益分派方案，本期可交换债券换股价格调整为 24.70 元/股。
2、根据《万丰奥特控股集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款的规定，万丰奥威股票2018 年 8 月 22 日（为本期债券第 2 个计息年度首日）前 20 个交易日收盘价均价及前 1 日收盘价中较低者低于 25 元/股的初始换股价，根据《募集说明书》相关条款的规定，本期可交换债券将自动向下修正换股价格，换股价格下修至本期可交换债券发行日前 1 个交易日收盘价及下修公告日前 1 日收盘价中较低者的 120%，即本次调整后的换股价格为 8.93 元/股，调整后的换股价格自 2018 年 8 月 27 日起生效。
3、公司于 2019 年 6 月 12 日实施了以总股本 2,186,879,678 股为基数，扣除公司通过回购专用证券账户持有的股份 24,951,730 股，对公司现有可予分配股份2,161,927,948 股的股东每 10 股派 3.034624 元人民币现金（含税）的权益分派方案，本期可交换债券换股价格调整为 8.63 元/股。
4、根据《募集说明书》相关条款的规定，在本期可交换债券存续期间，当万丰奥威 A 股股票在任意连续 30 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%时，万丰集团董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。
若在前述 30 个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。
调整后换股价格不低于作出决定之日前一日万丰奥威 A 股股票收盘价的 90%以及前 20 个交易日收盘价均价的 90%。
根据上述约定，万丰集团于 2020 年 7 月 17 日召开董事会，审议通过了“17 万丰 E2”换股价格调整事项。
“17 万丰 E2”的换股价格自 2020 年 7 月 22 起由 8.63 元/股调整为 6.32 元/股。
三、本期可交换债券换股情况2020 年 7 月 22 日，本期可交换债券部分持有人首次实施换股，致使万丰集团所持公司股份减少 6,251.1735 万股，占公司总股本的 2.86%。
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将权益变动有关情况公告如下：1.基本情况信息披露义务人 万丰集团住所 新昌县城关镇新昌工业区（后溪）权益变动时间 2020年7月22日股票简称 万丰奥威 股票代码 002085变动类型 增加□减少■ 一致行动人 有□ 无■（可多选）是否为第一大股东或实际控制人 ……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。