(中环股份)中环股份:关于召开2020年第二次临时股东大会补充通知的公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-72天津中环半导体股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》（公告编号：2020-59）。
2020年7月23日，公司董事会收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司递交的《股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于授权经营层向金融机构融资的议案》作为临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于授权经营层向金融机构融资的议案》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
因此，鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意以上提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2020年7月4日登载的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等保持不变。
公司董事会就增加议案后的2020年第二次临时股东大会相关事宜补充通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2020年8月10日下午15:00网络投票时间：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2020年 8月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2020年8月5日，在2020年8月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：天 津 新 技 术 产 业 园 区 华 苑 产 业 区（ 环 外 ）海 泰 东 路 12号 ，天 津 中 环半导体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项1、审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；1.01 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事；1.02 选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事；1.03 选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事；1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事；1.05 选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事；1.06 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事；1.07 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事；……

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