(怡亚通)怡亚通:第六届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期：2020-07-24

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-187深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 7月 23 日以书面传签的形式召开。
公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议就以下事项决议如下：一、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司 2020 年第一期中期票据提供担保的关联交易议案》公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币 6 亿元的 2020 年第一期中期票据提供担保，并为本期中期票据的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据发行期限来确定。
本议案涉及关联担保，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司出资设立怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司的议案》基于全国重要节点城市区位优势、国家政策支持以及公司重要战略布局发展需求，公司依据自身品牌、资源、渠道及资金等方面的优势，计划在全国重要节点城市建设怡亚通供应链产业园项目。
为推动全国供应链产业园项目落地，公司以现金出资方式出资设立“怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通产投公司”），怡亚通产投公司将具体围绕公司“一平台， 两基地，三中心”的发展方向进行规划，旨在全国重要节点城市打造当地集“全球采销服务平台、直播营销基地、品牌孵化基地、数字化转型中心、品牌产品整合创新中心、综合物流及交易中心”等功能于一体的供应链产业园，促进当地供应链产业转型升级。
怡亚通产投公司的注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100%的股份。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司出资设立山东怡亚通供应链产业园管理有限公司的议案》为推动公司供应链产业园项目落地，基于山东省济南市便利的交通、良好的产业发展基础、相关政策支持以及公司重要的战略布局需求，围绕公司“一平台，两基地，三中心”的发展方向进行规划，公司以现金出资方式出资设立“山东怡亚通供应链产业园管理有限公司”（以下简称“山东产业园公司”），注册资本为人民币 10,000 万元，公司持有其 100%的股份。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司出资设立宜宾怡亚通产业创新投资有限公司的议案》为推动公司供应链产业园项目落地，基于四川省宜宾市便利的交通、良好的产业发展基础、相关政策支持以及公司重要的战略布局需求，围绕公司“一平台，两基地，三中心”的发展方向进行规划，公司以现金出资方式出资设立“宜宾怡亚通产业创新投资有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宜宾产投公司”），注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100%的股份。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立深圳市怡亚通物流数字科技有限公司的议案》根据公司业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）与深圳市大东车慧科技股份有限公司（以下简称“大东车慧”）、深圳怡光科技合伙企业（有限合伙）（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡光科技”）、深圳怡翼科技合伙企业（有限合伙）（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡翼科技”）共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通物流数字科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳物流数科”）。
深圳物流数科的注册资本为人民币 500 万元，深圳物流公司持有其 51%的股份，大东车慧持有其33%的股份，怡光科技及怡翼科技分别持有其 8%的股份。
本次交易不构……

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