(九安医疗)九安医疗:2019年年度股东大会的法律意见书

公告日期：2020-07-24

国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）2019 年年度股东大会的法律意见书国浩津法意字（2020）第 178 号致：天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会现场会议于 2020 年 7 月 23 日下午 14：00 在天津市南开区金平路三号公司会议室召开。
国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派刘梦时、赵丽新律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规范性文件以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》对公司2019 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序、表决结果等事项的合法有效性发表意见。
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019 年年度股东大会的必备文件公告，并依据本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了审查判断，今天列席了本次会议，现根据《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、 本次年度股东大会的召集和召开程序2020 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
2020 年 6 月 29 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了会议通知。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、召集人、会议出席对象等；说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席、行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日，出席现场会议股东的登记方法、登记时间以及联系电话和联系人姓名等；公布了股东网络投票平台以及网络投票股东身份认证、投票操作流程以及相关注意事项；列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分了披露。
为便于股东参加本次年度股东大会，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。
股东通过深圳证券交易所交易系统参加本次年度股东大会的投票表决时间为2020年7月23日上午9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统参加本次年度股东大会的投票表决时间为 2020 年 7 月 23 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
经本所律师审查后确认，公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效；公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司 2019 年年度股东大会现场会议于 2020 年 7 月 23 日下午 14：00 在天津市南开区金平路三号公司会议室召开，会议由董事长刘毅先生主持，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容；网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
二、 出席本次年度股东大会人员资格1、 出席本次年度股东大会的股东及委托代理人出席本次年度股东大会的股东及股东代表共10名，代表股份132,448,058股，占公司截至2020年7月20日（股权登记日）有表决权股份总数的30.6022%。
其中，出席现场会议股东及委托代理人 2 名，代表股份 101,918,658 股，占公司截至 2020 年 7 月 20 日有表决权股份总数的 23.5484%。
经验证，出席公司2019 年年度股东大会现场会议的人员为公司登记日登记在册的股东，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具有合法有效的与会资格。
……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。