(本钢板材)本钢板材:八届董事会十四次会议决议公告

公告日期：2020-07-29

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-050本钢板材股份有限公司八届董事会十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1. 董事会于 2020 年 7 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2020 年 7 月 28 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金 484,600 万元（其中：非公开发行股票募集资金 66，600 万元，公开发行可转债募集资金 418，000 万元），暂时补充流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事出具了同意的独立意见。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意见》。
以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二Ｏ二Ｏ年七月二十九日

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