(ST中基)ST中基:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告(已取消)

公告日期：2020-07-29

证券代码：000972 证券简称：ST 中基 公告编号：2020-046号中基健康产业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于 2020 年 8 月 18 日（星期二）上午 11:00，在乌鲁木齐市安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3栋 7 层公司一号会议室，召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会；（二）召集人：公司董事会；（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：2020 年 8 月 18 日（星期二）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 8 月 18 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 18日下午 15:00～8 月 18 日下午 15:00；（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；（六）出席对象：1、于股权登记日 2020 年 8 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事及部分高级管理人员；3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：乌鲁木齐市安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 7 层公司一号会议室。
二、会议审议事项（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案1、审议《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》；2、审议《关于增补公司董事的议案》。
上述议案内容已经公司第八届董事会第二十八次临时会议、第八届董事会第二十六次临时会议，详见公司于 2020 年 7 月 29 日披露的《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》、2020年 4 月 30 日披露的《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》 √2.00 《关于增补公司董事的议案》 √四、会议登记等事项（一）现场股东大会登记方式：1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。
受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2020 年 8 月 17 日 10：00-14：00……

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