(*ST华塑)*ST华塑:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：000509 证券简称：*ST 华塑 公告编号：2020-060 号华塑控股股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会2、召集人：公司董事会2020 年 7 月 15 日，公司十一届董事会第三次临时会议审议通过《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 3 日 9：15至 2020 年 8 月 3 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 29 日（星期三）7、会议出席对象：（1）截止 2020 年 7 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼公司会议室。
二、会议审议事项1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；2.1 发行股票的种类和面值2.2 发行方式和发行时间2.3 发行对象及认购方式2.4 发行价格及定价原则2.5 发行数量2.6 募集资金投向2.7 限售期安排2.8 本次发行前的滚存利润安排2.9 上市地点2.10 决议有效期3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；4、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；6、关于公司与认购对象签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案；7、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；8、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜的议案；10、关于选举张义忠先生为非独立董事的议案；11、关于选举邹军先生为非独立董事的议案。
上述议案 1 至议案 9 已经公司十一届董事会第二次临时会议审议通过，议案1 至议案 8 同时经公司十一届监事会第二次临时会议审议通过，议案 10 和议案11 已经公司十一届董事会第三次临时会议审议通过。
其中，议案 1 至议案 9 具体情况详见公司于 2020 年 6 月 17 日在《中国证券报……

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