(烽火电子)烽火电子:独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

公告日期：2020-07-30

陕西烽火电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》以及《陕西烽火电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第八届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见1、公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励与员工持股计划》及《激励计划》等相关法律法规和规章的规定。
2、本次回购注销部分未解除限售股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、董事李培峰先生、赵兰平先生作为公司限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。
综上所述，我们一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
二、关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见公司本次解除限售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反有关法律、法规和公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司激励计划关于2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件成就已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对符合条件的限制性股票进行解除限售。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见1、经审阅王文刚先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；2、王文刚先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备公司相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。
我们同意董事会的审议结果。
同意聘任王文刚先生为公司董事会秘书。
此意见独立董事： 杨秀云 张俊瑞 茹少峰陕西烽火电子股份有限公司2020 年 7 月 29 日

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