(韶能股份)韶能股份:关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的公告

公告日期：2020-08-04

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—070关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述（一）担保基本情况为满足业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“新丰绿洲”）拟向银行申请授信 14,000 万元，公司拟以信用方式为其提供担保，具体情况如下：（二）董事会审议情况2020 年 8 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为新丰绿洲提供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况（一）企业概况1、企业名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司2、成立日期：2017 年 8 月 15 日3、注册地点：新丰县马头镇工业园鑫马大道 18 号4、法定代表人：徐红兵5、注册资本：人民币 2 亿元6、经营范围：生态植物纤维项目投资、技术开发，设备模具研发、制造技术咨询及销售；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装制品、建筑装饰品的生产及销售；纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；货物及技术进出口；销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股东及持股情况：新丰绿洲为公司全资子公司。
8、新丰绿洲非失信被执行人。
9、基本财务信息截至 2019 年 12 月 31 日，新丰绿洲资产总额 65,770.61 万元，负债总额 46,317.76 万元，所有者权益 19,452.85 万元，上述数据已经审计。
2020 年 1 至 6 月，新丰绿洲实现营业收入5,676.26 万元，利润 423.48 万元，上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以担保协议等为准。
四、董事会意见（一）为推进新丰年产 6.8 万吨生态纸餐具项目的建设及陆续投产工作，新丰绿洲拟向银行申请流动资金借款授信额度人民币 14,000 万元，公司董事会同意公司为本次授信提供保证担保。
（二）新丰绿洲为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。
五、独立董事意见公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2020 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 268,810.63万元（不含上述拟提供的担保），占 2019 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 56.71%；包含上述担保后，公司对外担保余额累计为人民币 282,810.63 万元，占 2019 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 59.67%。
上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。
七、备查文件（一）广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议；（二）广东韶能集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会2020 年 8 月 4 日

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