(众合科技)众合科技:关于与上海申能能创等实施《关于环保业务合作框架协议》项下第二阶段一揽子交易暨关

公告日期：2020-08-07

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020—082浙江众合科技股份有限公司关于与上海申能能创等实施《关于环保业务合作框架协议》项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、根据《框架协议》、《第一阶段股权转让协议》等有关第二阶段交易的相关约定，及公司、达康环境经营发展的需要，经各方协商确认，本次交易分为达康环境经营管理层受让、增资达康环境股权，及上海申能能创受让、申能集团增资达康环境股权四个部分，其中团队增资是上海申能能创受让达康环境股权的前置条件，上述交易合称为“第二阶段一揽子交易”（以下简称“一揽子交易”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司已于 2020 年 8月 5 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于与上海申能能创等实施项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的议案》，并由独立董事发表了认可的独立意见。
3、本次一揽子交易所涉相关协议，尚须经各方签署盖章并经签署方有权决策机构审议通过以及国资相关备案程序完成后生效。
4、本次一揽子交易完成后，公司将不再拥有对达康环境的控制权，且本次一揽子交易中的部分事项构成关联交易，因此尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次一揽子交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
5、根据《框架协议》的相关约定，后续第三阶段交易的具体交易文件和方案仍需按照相关规定经各方有权决策机构另行审议。
一、框架协议及过往历次交易情况1、《框架协议》的签署浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于 2019年 9 月 12 日与上海申能能创能源发展有限公司（以下简称“上海申能能创”）签署《关于环保业务合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）且生效，详见 2019 年 9 月 13 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2019-069）、《关于与上海申能能创能源发展有限公司签订合作框架协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的公告》（公告编号：临 2019-071）。
2、《第一阶段股权转让协议》的签署与实施公司于 2019 年 12 月 26 日与上海申能能创就环保平台（即，浙江众合达康环境有限公司，以下简称“达康环境”）引入长期产业发展合作方的第一阶段交易事项，正式签订《上海申能能创能源发展有限公司与浙江众合科技股份有限公司关于浙江众合达康环境有限公司之股权转让协议》（即，《第一阶段股权转让协议》）, 截至目前，第一阶段交易已顺利实施。
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：临 2019-095）、《关于与上海申能能创能源发展有限公司拟签订第一阶段股权转让协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的进展公告（一）》（公告编号：临 2019-096）、《关于与上海申能能创能源发展有限公司签订第一阶段股权转让协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的进展公告（二）》（公告编号：临 2020-011）。
3、第二阶段一揽子交易的启动2020 年 7 月，公司已收到上海申能能创就达康环境第二阶段收购计划的《意向函》，上海申能能创拟根据《框架协议》的相关约定，行使第二阶段的收购自主选择权，启动第二阶段收购计划，详见 2020 年 7 月 2 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于与上海申能能创能源发展有限公司启动第二阶段股权转让暨环保平台引入长期产业发展合作方的进展公告（三）》（公告编号：临 2020—058）。
二、本次交易概况（一）交易概述本次一揽子交易分为四部分，详见如下：交易项 交易名称 ……

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