(人福医药)600079:人福医药发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案差异情

公告日期：2020-08-10

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2020-088 号人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况说明的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”、“公司”或“上市公司”） 于2020年4月2日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《人福医药集团 股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下 简称“重组预案”）。
2020年4月24日，公司根据上海证券交易所《关于人福医 药集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 信息披露的问询函》（上证公函0361号）的要求，对重组预案进行了补充 和修订并公告了《人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
2020年8月9日，上市公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《人福 医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称“重组报告书”），重组报告书和重组预案主要差异情况如下：重组报告书主 重组预案主要 主要差异情况说明要章节 章节公司声明 公司声明 删除了有关“与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成”等相关内容的描述证券服务机构 -- 根据披露准则要求，新增本章节声明1、补充披露了“二、本次交易评估及作价情况”；2、根据经审计的财务数据，更新披露了“三、本次交易不构重大事项提示 重大事项提示 成重大资产重组” ；3、在“六、发行股份购买资产情况”更新披露了“（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格”、“（四）发行股份数量”；4、在“七、募集配套资金情况”更新披露了“（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格”、“（四）发行股份数量”；5、更新披露了“八、过渡期间损益与滚存利润的安排”；6、补充披露了“九、业绩承诺及盈利预测补偿安排”；7、在“十、本次交易对上市公司的影响”中更新披露了“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”、 “（三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”；8、更新披露了“十二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”；9、更新补充了“十三、本次交易对方做出的重要承诺”；10、在“十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排”中补充披露了“（七）本次交易不会摊薄上市公司即期回报”；11、补充披露了“十六、本次交易进行方案调整，但不构成交易方案重大调整”；12、补充披露了“十七、独立财务顾问的保荐机构资格”；13、删除了“公司股票停复牌安排”；……

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