(星星科技)星星科技:第四届董事会第十次会议决议公告

公告日期：2020-08-11

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0082浙江星星科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2020 年 8 月 4 日以电话和电子邮件的方式发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况本次会议经审议，通过了如下决议：（一）审议通过了《关于对外投资并签署协议的议案》。
董事会同意公司与深圳市鹏莲兴旺实业有限公司、深圳市一二三四投资发展有限公司（以下简称“标的公司”）签署投资协议，公司拟以 88,000 万元向标的公司增资，其中 1,818.18 万元认缴标的公司注册资本，剩余 86,181.82 万元计入标的公司资本公积。
本次交易实施完成后，公司持有标的公司 26.67%的股权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于对外投资并签署协议的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件1、第四届董事会第十次会议决议；2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会2020年8月11日

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