(温州宏丰)温州宏丰:公司章程修正案

公告日期：2020-08-12

温州宏丰电工合金股份有限公司公司章程修正案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：修订前 修订后第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由温州宏丰电工 有关规定以发起方式设立，由温州宏丰电工合金有限公司于 2010 年4月 16日整体变更 合金有限公司于 2010 年4月 16日整体变更成立的股份有限公司，在温州市工商行政管 成立的股份有限公司，在温州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
营业执照注 理局注册登记。
在深圳证券交易所上市后，册号为：330382000113791。
转浙江省市场监督管理局（原浙江省工商行2011 年 12 月 15 日，经中国证券监督 政管理局）注册登记。
管理委员会证监许可2016 号文批准， 2011 年 12 月 15 日，经中国证券监督公司首次向社会公众公开发行人民币普通 管理委员会证监许可2016 号文批准，股 1771 万股，并于 2012 年 1 月 10 日在深 公司首次向社会公众公开发行人民币普通圳证券交易所创业板上市。
股 1771 万股，并于 2012 年 1 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：（一） 决定公司经营方针和投资计划； （一） 决定公司经营方针和投资计划；（二） 选举和更换非由职工代表担任 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事项；（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；（五） 审议批准公司的年度财务预算 （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 方案、决算方案；（六） 审议批准公司的利润分配方案 （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；（七） 对公司增加或者减少注册资本 （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 作出决议；（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对公司发行证券作出决议；（九） 对公司合并、分立、解散、清 （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；（十一） 对公司聘用、解聘会计师事 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 务所作出决议；（十二） 审议批准本章程第四十二条 （十二） 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项； 规定的担保事项；（十三） 审议公司在一年内购买、出 （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 产 30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 项；……

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