(润和软件)润和软件:第六届董事会第七次会议决议公告

公告日期：2020-08-12

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-067江苏润和软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第六届董事会第七次会议于 2020 年8 月 11 日上午 10: 00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 7月 31 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：一、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。
经审议，公司董事会认为：公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，公司董事会认为：本专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
独立董事对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；监事会对公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告！江苏润和软件股份有限公司董 事 会2020年8月11日

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