(润和软件)润和软件:第六届监事会第六次会议决议公告

公告日期：2020-08-12

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-068江苏润和软件股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第六届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 7 月 31 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。
本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》。
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，公司监事会认为：本专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告！江苏润和软件股份有限公司监 事 会2020年8月11日

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