(百川能源)600681:百川能源第十届董事会第十一次会议决议公告

公告日期：2020-08-13

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-041百川能源股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况百川能源股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 12 日以现场结合通讯的会议方式召开。
本次会议通知于 2020 年 8 月 9 日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、 审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》《2020 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过2、 审议通过《关于修订的议案》同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过3、 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过特此公告。
百川能源股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 12 日

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