(人福医药)600079:人福医药关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性通知公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2020-092 号人福医药集团股份公司关于召开2020 年第一次临时股东大会的提示性通知公告特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示● 股东大会召开日期：2020 年 8 月 26 日● 股权登记日：2020 年 8 月 18 日● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）定于2020年8月26日（周三）上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2020年第一次临时股东大会。
《人福医药集团股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》已于2020年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
现将有关会议情况再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会类型和届次：2020年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：董事会3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年8月26日9点30分召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年8月25日至2020年8月26日投票时间为：自2020年8月25日15:00起至2020年8月26日15:00止二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 √2 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的 √议案3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 √的议案3.01 交易方案 √3.02 交易标的 √3.03 交易金额 √3.04 交易对方 √3.05 支付方式 √3.06 本次发行股票的种类和面值 √3.07 本次发行股份的定价基准日、发行价格 √3.08 本次发行股份的发行数量 √3.09 上市地点 √3.10 本次发行股票的锁定期安排 √3.11 过渡期间损益与滚存利润安排 √3.12 本次发行决议有效期 √3.13 募集配套资金方案 ……

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