(XD哈空调)600202:哈空调关于日常关联交易的公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2020-035哈尔滨空调股份有限公司关于日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：● 是否需要提交股东大会审议：哈尔滨空调股份有限公司将与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易的金额由“购销金额每年预计不超过人民币2,100.00 万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币 1,600.00 万元”；控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签署日常关联交易协议，金额每年预计不超过人民币 100.00 万元，上述日常关联交易事项已经公司七届八次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易事项均为日常经营性交易，符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形，对公司正常生产经营活动无影响，对公司的独立性无影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”）于 2020 年 8月 15 日召开七届八次董事会会议，同意调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称：“东北水电”）日常关联交易额度、同意控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（以下简称：“富山川”）与哈尔滨电碳厂（以下简称：“哈电碳”）签署日常关联交易协议，具体内容如下：1、东北水电公司与东北水电于 2019 年 10 月签署日常关联交易协议，购销金额每年预计不超过人民币 2,100.00 万元（相关公告详见 2019 年 10 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站）。
2020 年 1 至 6 月，公司向东北水电采购构架等日常关联交易的累计金额为人民币 746.14 万元。
根据公司与东北水电已完成交易的实际情况，结合目前生产经营的具体安排，公司拟调减与东北水电日常关联交易额度并再次重新签订日常关联交易协议，将日常关联交易的金额由“购销金额每年预计不超过人民币2,100.00 万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币 1,600.00 万元”，协 议其他条款不变。
2、哈电碳公司控股子公司富山川拟为哈电碳沥青烟废气处理系统、车式窑车间粉尘治 理、抛丸打磨机除尘等项目，提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试 及销售部分原材料和产品等，同意富山川与哈电碳签订《哈尔滨富山川生物科技 发展有限公司与哈尔滨电碳厂日常关联交易协议》，预计金额每年不超过人民币 100.00 万元，协议期限三年。
董事会在对上述日常关联交易事项进行审议前，已取得独立董事李瑞峰先 生、张心明先生、李文女士的事前书面认可，同意将上述日常关联交易事项提交 董事会审议。
独立董事李瑞峰先生、张心明先生、李文女士同意上述日常关联交易事项并 发表独立意见如下：董事会对上述日常关联交易事项进行审议时，关联董事均回 避表决。
董事会的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》等相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况币种：人民币 单位：万元关联交易 前次预计 2019 年度 2020 年 1-6 调整 本次预计类别 关联人 金额 实际发生 月实际发生 金额 金额金额 金额东北水电 购销不超过 1,613.77 746.14 -500.00 购销不超过向关联人 2,100.00/年 ……

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