(华电国际)600027:华电国际第九届董事会第二次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-026华电国际电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二次会议（“本次会议”）于 2020 年 8 月 20 日，在山东省青岛市召开，本次会议通知已于 2020 年 8月 7 日以电子邮件形式发出。
本公司董事长王绪祥先生主持了本次会议，本公司12 名董事亲自出席本次会议，其中彭兴宇董事以通讯方式出席本次会议。
本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
本公司监事会主席陈炜女士和职工监事张鹏先生列席了本次会议。
本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：一、 审议并批准了本公司总经理 2020 年中期工作报告。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议并批准了本公司 2020 年中期发展报告。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议并批准了按中国企业会计准则、国际财务报告条例编制的未经审计的本公司 2020 年中期财务报告。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、 审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的 2020 年中报、业绩公告。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、 审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的 2020年中报、中报摘要。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、 审议并批准了《关于公司管理层声明书的议案》。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、 审议并批准了本公司 2020 年度总经理年薪方案。
董事罗小黔先生、冯荣先生就此议案回避表决。
本议案的表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并批准了关于召开本公司 2020 年临时股东大会的议案，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2020年8月20日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。