(天润乳业)600419:天润乳业关于修订《公司章程》的公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2020-049新疆天润乳业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：章节 修订前 修订后第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 下，可以依照法律、行政法规、部门门规章和本章程的规定，收购本公 规章和本章程的规定，收购本公司的司的股份 股份（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其 （二）与持有本公司股票的其他他公司合并； 公司合并；第 （三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计划三 工； 或者股权激励；章 （四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出的的公司合并、分立决议持异议，要 公司合并、分立决议持异议，要求公求公司收购其股份的。
司收购其股份的；除上述情形外，公司不进行买 （五）将股份用于转换公司发行卖本公司股份的活动。
的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司 第二十四条 公司收购本公司股股份，可以选择下列方式之一进行 份，可以通过公开的集中交易方式，第 （一）证券交易所集中竞价交 或者法律法规和中国证监会认可的三 易方式； 其他方式进行。
章 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）中国证监会认可的其他 （三）项、第（五）项、第（六）项方式。
规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第 第二十五条 公司因本章程第二二十三条第（一）项至第（三）项 十三条第（一）项、第（二）项规定的原因收购本公司股份的，应当经 的情形收购本公司股份的，应当经股股东大会决议。
公司依照第二十三 东大会决议；公司因本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第 条第（三）项、第（五）项、第（六）（一）项情形的，应当自收购之日 项规定的情形收购本公司股份的，可起 10 日内注销；属于第（二）项、 以依照本章程的规定或者股东大会第（四）项情形的，应当在 6 个月 的授权，经三分之二以上董事出席的第 内转让或者注销。
董事会会议决议。
三 公司依照第二十三条第（三） 公司依照本章程第二十三条规章 项规定收购的本公司股份，将不超 定收购本公司股份后，属于第（一）过本公司已发行股份总额的 5%；用 项情形的，应当自收购之日起 10 日于收购的资金应当从公司的税后利 内注销；属于第（二）项、第（四）润中支出；所收购的股份应当 1 年 项情……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。