(天润乳业)600419:天润乳业第七届监事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2020-046新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件形式向全体监事（3 名监事）发出。
（三）本次监事会会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。
《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证新疆天润乳业股份有限公司券法》的相关规定。
《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会2020 年 8 月 21 日

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