(恒源煤电)600971:恒源煤电公司章程(修订稿)

公告日期：2020-08-21

安徽恒源煤电股份有限公司章程（修订稿）二零二零年八月目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 公司党组织第六章 董事会第一节 董事第二节 独立董事第三节 董事会第四节 董事会秘书第七章 经理及其他高级管理人员第八章 监事会第一节 监事第二节 监事会第九章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第十章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十二章 修改章程第十三章 附则第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经安徽省人民政府以皖府股字第 50 号批准证书批准，以发起设立方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91340600726325699J。
第三条 公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 8 月 2 日首次向社会公众发行人民币普通股 4400 万股，并于 2004 年 8 月 17 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：（中文）安徽恒源煤电股份有限公司（英文） ANHUI HENGYUAN COAL INDUSTRY ANDELECTRICITY POWER CO.，LTD.第五条 公司住所：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇邮政编码：235162第六条 公司注册资本为人民币 1,200,004,884 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘扬优秀企业家精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。
公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本章程或简称“经理”）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师。
第十三条 根据《党章》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。
党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。
公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。
第二章 经营宗旨和范围第十四条 公司的经营宗旨： 坚持以市场和国家产业政策为导向，组建一家以煤炭开采、洗选加工、销售为主、低热值煤发电、煤矸石新型建材等综合开发为辅的多元化经营的公众公司，采用先进技术，做……

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