(通程控股)通程控股:第七届监事会第二次会议决议公告

公告日期：2020-08-22

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2020-038长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2020 年 8 月 15 日以通讯形式向全体监事送达。
此次会议于 2020 年 8月 21 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。
本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。
本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。
本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议《公司 2020 年半年度报告》；（《公司 2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）公司 2020 年半年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《公司 2020 年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；公司 2020 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权3、审议《关于会计政策变更的议案》；（《公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案不需经公司股东大会审议。
三、备查文件长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议特此公告。
长沙通程控股股份有限公司监事会2020 年 8 月 21 日

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