(京粮控股)京粮控股:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-22

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2020-053海南京粮控股股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决议，定于 2020 年 9 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
现将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司第九届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日： 2020 年 9 月 2 日（星期三）B 股股东应在 2020 年 8 月 28 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室二、会议审议事项1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》2、《关于变更会计师事务所的议案》3、《关于修订公司章程的议案》4、《关于修订公司的议案》上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案 3 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 √充流动资金的议案》2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √3.00 《关于修订公司章程的议案》 ……

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