(海螺型材)海螺型材:第八届监事会第十四次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-25芜湖海螺型材科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、监事会会议通知的时间和方式芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的书面通知于 2020 年 8 月 11 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式公司第八届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 21 日下午在芜湖海螺国际大酒店 1110 会议室召开。
3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议的情况（一）会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》；根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，监事会对公司 2020 年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，发表意见如下：1、公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实的反映了公司 2020 年上半年财务状况和经营成果。
2、公司 2020 年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
4、公司监事会及监事保证公司 2020 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 5 亿元自有资金，投资风险较低的银行理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。
上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件海螺型材第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会2020 年 8 月 25 日

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