(新能泰山)新能泰山:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-25

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2020-032山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会2020年8月21日，公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议召开时间为：2020年9月9日（星期三）14:30。
2、网络投票时间为：2020年9月9日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月9日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月9日9:15－15:00的任意时间。
（五 ）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日：2020年9月2日（星期三）。
（七）出席对象1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2020年9月2日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于2020年9月4日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
二、会议审议事项（一）提交股东大会表决的议案1、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2020年8月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第二次会议决议公告。
三、议案编码表一：本次股东大会议案编码示例表议案编码 议案名称 备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票议案1.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 √四、会议登记等事项1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2020年9月8日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。