(新兴铸管)新兴铸管:第八届监事会第十八次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-35新兴铸管股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第 18 次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 21日以通讯表决的方式召开。
公司三名监事全部做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
二、监事会审议情况1、审议通过了公司《2020 年半年度报告》表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为：公司《2020 年半年度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为：2020 年上半年，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，同意本次会计政策变更。
特此公告新兴铸管股份有限公司监事会2020 年 8 月 25 日

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