(高鸿股份)高鸿股份:第八届监事会第十九次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-057大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2020 年 08 月 14 日发出会议通知，于 2020 年 08 月 21 日在大唐电信集团主楼召开。
会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会监事认真审议，通过如下决议：一、 审议通过《关于公司的议案》，并出具审核意见。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
基于公司 2020 年半年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 2020 半年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案。
提交 2020 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》此议案涉及关联交易，关联方监事段茂忠先生回避表决，其余监事逐条表决通过以下议案：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（1） 发行股票的种类和面值同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（2） 发行方式和发行时间同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
（3） 发行对象和认购方式同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东电信科学技术研究院有限公司在内的不超过 35 名（含）特定投资者。
所有发行对象以现金认购本次发行的股份。
（4） 定价原则及发行价格同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。
在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。
本次发行对象电信科学技术研究院有限公司不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格，电信科学技术研究院有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票，认购金额不低于16,000.00 万元（含）（5） 发行数量同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过264,000,000 股（含 264,000,000 股），未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。
最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。
在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董……

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