(高鸿股份)高鸿股份:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-25

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-065大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况1.股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会2.会议召集人：公司董事会3.本公司董事会第八届第四十四次会议决定，提请召开公司2020年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2020 年 09 月 10 日 14 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 09 月 10 日上午 9:15 至 2020 年09 月 10 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 09 月 10 日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.股权登记日：2020 年 09 月 03 日7.会议出席对象：(1)截至 2020 年 09 月 03 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
二、会议审议事项1.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》4.《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》5.《关于公司 2020 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》5.01 发行股票的种类和面值5.02 发行方式和发行时间5.03 发行对象和认购方式5.04 定价原则及发行价格5.05 发行数量5.06 募集资金规模及用途5.07 限售期5.08 上市地点5.09 滚存未分配利润的安排5.10 本次非公开发行股票决议有效期6. 《关于的议案》7.《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署的议案》8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》9.《的议案》10.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》11.《关于的议案》12.《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》13. 《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》14.《关于及相关主体承诺的议案》15.《关于授权公司董事会全权办理公司 2020 年非公开发行股票具体事宜的议案》其中，第二项议案至第十五项议案均须以特别决议方式通过，第五项议案至第八项议案涉及关联交易，公司关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第八届第四十四次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第八届第四十四次董事会决议公告》、《对外担保公告》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》等。
三、会议登记办法1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、……

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