(山东威达)山东威达:第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2020-042山东威达机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2020 年8 月 11 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 22 日在以通讯和现场相结合的方式召开。
应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。
其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。
本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；《公司 2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；《公司 2020 年半年度报告全文》刊登在 2020 年 8月 25 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 25 日

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